El Consejo Federal de Suiza anunció la congelación inmediata de todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a su entorno mantengan en territorio suizo, con el objetivo de impedir la transferencia de capitales en medio del actual proceso de transición política en Venezuela.

La medida fue adoptada de manera preventiva tras la reciente detención del exmandatario venezolano en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos. Según precisó el Gobierno suizo, la disposición no se extiende a los miembros del actual gobierno venezolano, quienes quedan expresamente excluidos de su alcance.

La decisión se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). De acuerdo con las autoridades, se trata de una acción cautelar destinada a bloquear cualquier intento de salida de fondos del sistema financiero suizo durante un cambio efectivo de poder. En caso de que las investigaciones confirmen el origen ilícito de los activos, Suiza buscará su restitución en beneficio del pueblo venezolano.

El Consejo Federal aclaró que la aplicación de la FIAA es independiente de las circunstancias legales o internacionales que rodean la detención de Maduro. El factor determinante es el cambio de poder, lo que habilita a Venezuela a iniciar procedimientos legales para reclamar bienes que presuntamente habrían sido obtenidos de manera irregular durante su mandato.

Esta nueva disposición amplía el alcance de las sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018 bajo la Ley de Embargo, ya que incluye a personas que no figuraban previamente en las listas de sancionados. La congelación tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeta a revisiones periódicas conforme evolucione la situación política y judicial.

Asimismo, la medida facilitará eventuales procesos de cooperación y asistencia judicial entre Suiza y las autoridades venezolanas, siempre que existan pruebas que acrediten el carácter ilícito de los fondos.

Investigaciones periodísticas publicadas en 2021 por Le Matin Dimanche y Tribune de Genève señalaron que más de 10.000 millones de dólares vinculados al Gobierno de Maduro habrían transitado por el sistema financiero suizo. Según dichas publicaciones, un equipo de la Fiscalía de Zúrich identificó transacciones sospechosas por aproximadamente 9.000 millones de francos suizos, presuntamente relacionadas con la malversación de fondos públicos entre 2010 y 2013. Parte de ese dinero habría sido utilizado para la compra de yates, propiedades en Miami, caballos de carreras y relojes de lujo.

Durante un periodo de cinco años, Venezuela también habría enviado por vía aérea unas 127 toneladas de oro a Suiza, operaciones que fueron posteriormente rastreadas por las autoridades aduaneras del país. Suiza, uno de los principales centros mundiales del comercio del oro, alberga algunas de las mayores refinerías del planeta, entre ellas Valcambi, PAMP y Argor-Heraeus, ubicadas mayoritariamente en el cantón del Tesino. Estas instalaciones habrían sido clave para la monetización de lingotes provenientes de las reservas del Banco Central de Venezuela.

Finalmente, el Gobierno suizo reiteró su compromiso con el respeto del derecho internacional, la integridad territorial de Venezuela y la prohibición del uso de la fuerza. También recordó su disposición a ofrecer buenos oficios para contribuir a una salida pacífica a la crisis venezolana, mientras continúa monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos.